Obveznosti podjetij na področju preprečevanja pranja denarja

Ste pripravljeni plačati globo v višini 120.000 EUR ali se želite riziku tako visoke globe izogniti?

Ali veste, da si interne pravne akte lahko uredite hitro in poceni – s pomočjo naše Zbirke internih aktov ali pa naročila posameznih vzorcev internih aktov?

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) predpisuje veliko ukrepov in nalog, ki jih morajo zavezanci (podjetja ali fizične osebe) izvajati z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Nadaljuj z branjem