Ali se zavedate, da vas lahko kaj hitro doleti 120.000 EUR visoka kazen po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma? Zakon zavezancem nalaga ogromno obveznosti! Katere obveznosti imate in kako jih izpolnite, vam lahko svetujemo mi.
Kaj vse nudimo?
- Vzorce internih aktov, s katerimi se preprosto in poceni izognete visokim kaznim;
- sestavo internih aktov – za vas sestavimo vse potrebne dokumente in vam jih pomagamo implementirati;
- obvezna letna izobraževanja – v elektronski obliki ali pri vas.
NAROČILO VZORCEV
Vaše obveznosti
- izvesti pregled stranke
- sporočati zahtevane podatke Uradu
- imenovati pooblaščenca in namestnika
- skrbeti za redno usposabljanje in izobraževanje
- pripraviti analizo tveganja in seznam indikatorjev
- so konca marca pripraviti program izobraževanja ter
- izvajati druge naloge in obveznosti po določbah ZPPDFT-1.
Zakaj izbrati nas
Ker nismo tradicionalni pravniki, ki le sestavljajo dokumente in vas pustijo brez navodil in implementacije. Dokumentacijo vam pomagamo vpeljati v vaše delovne procese in vam hkrati nudimo izobraževanje.
NAROČILO VZORCEV